مصدرها مواقع إباحـ.ـية.. طالبة مغربية تجني نصف مليار سنتيم

1٬240

كشفت تحويلات بنكية مشبوهة ، عن توفر طالبة مغربية على مبلغ 500 مليون سنتيم ، تجنيها عن طريق استغلالها لتليمذات وممتهنات جنــ.ـس في المواقع . صحيفة ” الصباح ” التي أوردت الخبر ، أكدت أن المعنية تتوفر على 6 حسابات تعود لشركة باسمها ، تنشط في الخدمات وتطبيقات الهاتف والمواقع الالكترونية والإستيراد والتصدير والتجارة العامة .

 وأضافت أنها استلمت على أحد حساباتها حولات دولية بمبالغ كبيرة صادرة عن أطراف مختلفة ، وهو ما أثار شكوك المراقبة الداخلية بالمؤسسات البنكية وتودع المشتبه فيها الأموال المحصل عليها من هذه الحوالات من الخارج ، في حسابين آخرين ، إذ سجل المراقبون عمليات سحوبات متتالية على الحسابين دون معرفة أصل ووجهة العمليات المسجلة عليهما .

وتودع المشتبه فيها الأموال المحصل عليها من هذه الحوالات من الخارج ، في حسابين آخرين ، إذ سجل المراقبون عمليات لسحوبات متتالية على الحسابين دون معرفة أصل ووجهة العمليات المسجلة عليهما ۔ واتضح أن الطالبة تتوفر على حسابان متخصصان التحويل مبالغ مالية عديدة لفائدة أشخاص لا تعرف صلتهم بصاحبة الحساب ، ليتبين أن الأمر يتعلق بشبكة للدعارة تتزعمها الشابة وترتبط بجهات خارجية ومواقع إباحـ.ـية .

وأن التحويلات تأتي عن طريق الأداء عن بعد بواسطة حولات بنكية دولية أو تحويل أموال أو تطبيق ” باي بال ” ، إذ يتم توطين المبالغ في حساباتها قبل أن توزع المستحقات على أفراد الشبكة ، حيث تقرر على إثر ذلك ، إحالة الملف إلى القضاء من أجل تعميق البحث ورصد خيوط هذه الشبكة .

التعليقات مغلقة.